Pinochet va tenir 125 comptes milionaris oberts en diferents països, entre ells Espanya
L'exdictador Augusto Pinochet va mantenir 125 comptes bancaris en diferents bancs dels EUA, per a la qual cosa va usar almenys deu identitats falses, a més dels que va obrir a nom de la seva dona, els seus cinc fills, i assessors i militars de l'exèrcit de Xile, segons revela un informe elaborat pel Senat nord-americà. L'informe assegura que Pinochet també va obrir comptes en bancs d'Espanya, l'Argentina i Suïssa.
El dictador xilè Augusto Pinochet disposava d'una xarxa de 125 comptes en diverses entitats bancàries nord-americanes des d'on movia milions de dòlars d'origen desconegut. Ho posa de manifest un informe elaborat per un equip d'investigació del Senat dels Estats Units.
L'estudi evidencia que durant 24 anys Pinochet va tenir un garbuix de dipòsits a nom seu, de familiars o d'entitats fictícies, moltes vegades després de passar per diversos paradisos fiscals, com les Illes Bahames.
Aquests comptes els va obrir en bancs com el Riggs, el Citigroup o el Banc de Xile. Les transaccions són tan complexes que resulta impossible xifrar la quantitat exacta de diners que hi havia als comptes. Tot i això, el banc nord-americà Riggs ha admès, per exemple, que Pinochet hi tenia més de 10 milions de dòlars d'origen desconegut.
Un altre banc implicat en les transaccions sospitoses de l'exdictador és el britànic Coutts & Co., i el negoci a l'Amèrica Llatina va ser adquirit pel Santander Central Hispà el maig del 2003.
Cap de les institucions financeres es va interessar mai per saber d'on procedien les quantitats milionàries que el dictador anava ingressant als seus comptes.
L'informe del Senat nord-americà assegura que Pinochet també va obrir comptes d'aquesta mena en bancs d'Espanya, Gibraltar, l'Argentina i Suïssa, entre d'altres països.
L'escàndol dels comptes fantasma de Pinochet als EUA es va destapar quan el subcomitè del Senat es va topar amb ells, així com amb els del president de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang, quan investigava violacions de les lleis contra el blanqueig de diners per part del Banc Riggs.
Aquella investigació també va esquitxar el Santander, perquè es va saber entre el juny del 2000 i el desembre del 2003 que un compte d'una sucursal de Madrid a nom de l'empresa Kalunga Company S.A. va rebre 26,4 milions de dòlars de Guinea Equatorial dipositats al Riggs.
El banc amb seu a Wahington va reconèixer al gener que la transacció era sospitosa, ja que desviava diners de l'estat guineà sense cap justificació. Es desconeix qui es va quedar al final amb els fons.
