El BBVA revela a Garzón una nova estructura oculta al paradís fiscal de Jersey
El BBVA ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha detectat una nova estructura societària al marge de la comptabilitat oficial del banc. Arran de les investigacions que ha fet l'entitat en relació amb els comptes secrets de l'illa de Jersey, el BBVA ha descobert que l'any 79 es va crear un fons amb una aportació de gairebé 40 milions de dòlars del qual no s'ha pogut establir la procedència. Aquest patrimoni inicial i els interessos es van reintegrar a la comptabilitat del banc entre els anys 1980 i 1995.
A partir d'aquesta data els únics moviments que hi hagut en aquesta estructura han estat els de la devolució d'uns impostos pagats a la hisenda italiana per la venda d'un immoble a Roma.
El BBVA ha posat això en coneixement de l'organisme regulador dels mercats i també del jutge Baltasar Garzón, que és qui porta el sumari d'aquest cas.
