Desmantellen un grup criminal per estafar 3 MEUR a entitats bancàries i financeres

ACN Barcelona.-Els mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que va estafar 3 MEUR a entitats bancàries i financeres amb operacions de finançament il·lícites. La policia ha detingut set membres del grup que sol·licitava operacions de crèdit per desenvolupament empresarial per beneficiar-se'n personalment. La investigació va començar a finals de 2017 arran de la denúncia d'una entitat bancària de Barcelona que assegurava que diverses persones relacionades amb una empresa mercantil amb seu a Granollers sol·licitava diferents línies de crèdit de finançament amb l'entitat de manera fraudulenta. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Les primeres investigacions van permetre comprovar que la seu social de Granollers no havia tingut mai cap activitat i que estava administrada per un testaferro. Es feia servir com una societat instrumental per a tramitar els préstecs amb el banc amb documentació falsa. Després es va corroborar que el grup havia creat un seguit d'empreses instrumentals, administrades sempre per tercers, a través de les quals se sol·licitaven diferents tipus de préstecs per finançar activitats empresarials, amb documents falsos. Així, el grup se servia de diferents empreses pantalla, de les quals aportaven documentació falsificada, per aconseguir una bona puntuació a les agències de ràting i a les quals es podien fer visites i inspeccions quan ho requerien els organismes. D'aquesta manera podien demostrar la seva solvència econòmica per aconseguir productes per al finançament amb lísings o préstecs per a l'adquisició de maquinària, subvencions oficials o accedir a descomptes bancaris per al cobrament de rebut. El grup, en canvi, no invertia els diners a les empreses, sinó que se n'aprofitava econòmicament. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que aquest grup controlava més de 20 empreses de l'entorn metropolità i que haurien estafat més de 3 milions d'euros. El 19 de novembre passat es va engegar el dispositiu policial per detenir set membre del grup a Castelldefels, Bigues i Riells i Barcelona. Es van fer sis entrades i registres als domicilis i les empreses dels detinguts. Dos dels detinguts van quedar en llibertat a l'espera de ser citats pel jutge i la resta va passar a disposició judicial el 21 de novembre. El jutge de guàrdia de Granollers en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. No es descarten noves detencions perquè la investigació continua oberta.