Tres detinguts per estafar més de 600.000 euros a diversos bancs

El cervell de la trama, que es creu que ha fugit a Sud-amèrica, era un antic treballador d'un banc
Tres detinguts per estafar més de 600.000 euros a diversos bancs
Barcelona

Tres detinguts per estafar més de 600.000 euros a diversos bancs

El cervell de la trama, que es creu que ha fugit a Sud-amèrica, era un antic treballador d'un banc
Redacció
El grup va aconseguir estafar més de 600.000 euros (Reuters)

El grup va aconseguir estafar més de 600.000 euros (Reuters)

Detinguts tres membres d'un grup criminal que va arribar a estafar més de 600.000 euros a diverses entitats bancàries.

El cervell de la trama era un antic treballador d'un banc. Va aprofitar els seus coneixements del món de la banca i va comprar cinc empreses ja constituïdes que estaven en procés de liquidació però que, al llarg dels anys, havien tingut bona reputació i una bona solvència econòmica.

Després, buscava alguna persona amb necessitats econòmiques i li oferia un bon sou perquè figurés com a administrador principal de l'empresa adquirida, amb la intenció oculta que fes de testaferro i que les reclamacions patrimonials per impagament dels bancs recaiguessin sobre ell.

Quan ja tenia empresa i testaferro, es dirigia a diversos bancs fent-se passar per director financer de l'empresa i es guanyava la confiança dels directors dels bancs que volia estafar.

Durant un temps, aquestes empreses aparentaven una activitat real. Després, emetien pagarés falsificats i demanaven avançaments de pagaments i línies de crèdit. Finalment, els testaferros retiraven les quantitats estafades, en metàl·lic, dels comptes de les empreses i les donaven al cap de la trama. Així van estafar més de 600.000 euros.

Totes les operacions les van fer en un període de temps curt, entre l'octubre del 2015 i l'abril del 2016, per evitar que les entitats bancàries poguessin comunicar-se entre elles i detectar el frau.

Els Mossos han pogut detenir tres dels testaferros com a presumptes membres d'un grup criminal i com a autors dels delictes de falsificació de documents i estafa continuada. Són tres homes de 41, 43 i 46 anys, veïns de Castellbisbal i Cornellà de Llobregat. El jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.

El quart membre està en recerca i captura, i el cap de la banda es creu que ha fugit a Sud-amèrica. La investigació continua oberta.