Quatre detinguts per blanqueig de capitals procedent de la venda de cocaïna al litoral tarragoní

Barcelona (ACN).- La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones acusades de blanquejar capital procedent de la venda de cocaïna al litoral tarragoní i n'ha acusat tres més. Els detinguts repartien els diners de la venda de la droga mitjançant la tècnica del 'pitufeo', que consisteix en petits ingressos a múltiples comptes en oficines diferents, i un gestor d'inversions canalitzava els fons cap a productes financers coneguts com a derivats. A més, utilitzaven els familiars com a testaferros per posar a nom seu vehicles, cases i comptes bancàries, entre d'altres, obtinguts amb els beneficis de la droga. En l'operació, s'han bloquejat 39 comptes bancaris, 6 immobles, un habitatge, cinc vehicles i fons no justificats.
Quatre detinguts per blanqueig de capitals procedent de la venda de cocaïna al litoral tarragoní

Quatre detinguts per blanqueig de capitals procedent de la venda de cocaïna al litoral tarragoní

Barcelona (ACN).- La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones acusades de blanquejar capital procedent de la venda de cocaïna al litoral tarragoní i n'ha acusat tres més. Els detinguts repartien els diners de la venda de la droga mitjançant la tècnica del 'pitufeo', que consisteix en petits ingressos a múltiples comptes en oficines diferents, i un gestor d'inversions canalitzava els fons cap a productes financers coneguts com a derivats. A més, utilitzaven els familiars com a testaferros per posar a nom seu vehicles, cases i comptes bancàries, entre d'altres, obtinguts amb els beneficis de la droga. En l'operació, s'han bloquejat 39 comptes bancaris, 6 immobles, un habitatge, cinc vehicles i fons no justificats.