La xarxa de blanqueig de diners desarticulada a Marbella podria ser la més gran d'Europa

El fiscal antimàfia de la Costa del Sol ha advertit que "el pitjor encara ha d'arribar" en el cas del blanqueig de diners més important detectat mai a Espanya i que se sospita que pot ser la xarxa europea més potent. L'operació ha adquirit dimensions internacionals, perquè la policia creu que es van blanquejar diners de la coneguda petroliera russa Iukos, així com de diversos grups internacionals del crim organitzat. Un despatx d'advocats de Marbella hauria canalitzat els diners i els hauria invertit en el sector immobiliari.
La xarxa de blanqueig de diners desarticulada a Marbella podria ser la més gran d'Europa
Marbella

La xarxa de blanqueig de diners desarticulada a Marbella podria ser la més gran d'Europa

El fiscal antimàfia de la Costa del Sol ha advertit que "el pitjor encara ha d'arribar" en el cas del blanqueig de diners més important detectat mai a Espanya i que se sospita que pot ser la xarxa europea més potent. L'operació ha adquirit dimensions internacionals, perquè la policia creu que es van blanquejar diners de la coneguda petroliera russa Iukos, així com de diversos grups internacionals del crim organitzat. Un despatx d'advocats de Marbella hauria canalitzat els diners i els hauria invertit en el sector immobiliari.
Als jutjats de Marbella es viu pendent de les declaracions dels detinguts de l'operació Balena Blanca, la desarticulació de la que podria ser la xarxa europea més potent pel que fa al blanqueig de diners i altres activitats criminals. El que ja és segur és que es tracta de l'operació més important contra el diner negre feta mai a Espanya.

La policia ha actuat a la costa de Màlaga i a les províncies de Cadis, Alacant i Granada. De les 41 persones detingudes, una quinzena han quedat en llibertat amb càrrecs, entre ells els tres notaris implicats, que han hagut de pagar fiances de 50.000 euros cada un. La policia ha pogut constatar connexions entre un despatx d'advocats de Marbella i grups implicats en homicidis, tràfic de drogues i d'armes, prostitució, segrestos i tota mena de delictes econòmics.

El fiscal antimàfia de la Costa del Sol ha avançat que les actuacions judicials duraran, almenys, fins aquest dilluns. I ha afegit que el pitjor d'aquest cas encara ha d'arribar. Hi ha indicis que el crim organitzat internacional ja considera el litoral mediterrani con un lloc ideal, no només de descans, sinó també de negoci.

Els detinguts són ciutadans espanyols, marroquins, francesos, finlandesos, russos i ucraïnesos. Alguns es dedicaven a activitats d'inversió en el sector immobiliari, fet que ha portat a la intervenció de més de 250 finques a la Costa del Sol. Els investigadors sospiten que els fluxos de diners d'aquesta xarxa mafiosa provenien d'una sostracció il·legal massiva de fons de la petroliera russa Iukos, que haurien estat traspassats a una empresa dels Països Baixos, i finalment reinvertits a Espanya.

El gegant petrolier ha protagonitzat en els últims anys una crisi sense precedents a Rússia, després que el seu president, un oligarca vinculat a l'oposició al president rus, Vladímir Putin, va ser empresonat i la companyia va ser intervinguda pel govern. Des de Moscou, Iukos ha negat qualsevol implicació en la trama. La fiscalia russa, de moment, no s'ha posat en contacte amb les autoritats espanyoles.

La policia, que treballa en coordinació amb les de diversos països europeus per intentar estirar el fil de la macroxarxa, ha bloquejat comptes bancaris per valor de desenes de milions d'euros i ha confiscat 42 cotxes de luxe, dues avionetes estacionades a l'aeroport de Màlaga i un iot atracat a Puerto Banús.

NOTÍCIES RELACIONADES