Garzón aprecia indicis de falsejament de comptes en operacions fetes per Ybarra i Uriarte
El jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón aprecia indicis de delicte en les operacions que han portat a terme Emilio Ybarra i Pedro Luis Uriarte, així com altres executius del BBVA, amb els comptes secrets de l'entitat en paradisos fiscals. Segons el magistrat, les operacions "podrien ser constitutives d'un delicte societari de falsejament de comptes anuals i administració deslleial".
En un escrit del jutge Baltasar Garzón s'investiga l'operativa "extracomptable" desenvolupada a través d'Amelan Foundation, amb seu a Liechtenstein, la liquidació de la qual el 2001 va suposar uns ingressos per al BBV de 203,47 milions d'euros; i les operacions fetes amb el Trust T.532 de l'illa de Jersey, de les quals es van nodrir altres comptes i pagaments. Entre altres, hi ha abonaments per més d'1,5 milions de dòlars fets el 1998 per part del BBV per a la campanya electoral del president de Veneçuela, Hugo Chávez.
