El govern multa amb 2,1 M d'euros l'HSBC per haver ocultat comptes de clients de Gescartera

El Ministeri d'Economia ha imposat una multa de 2,1 milions d'euros a la filial espanyola del Hong Kong and Shangai Bank (HSBC) per haver ocultat la identitat dels titulars de 138 comptes de clients de Gescartera. El vicepresident segon del govern i ministre d'Economia, Rodrigo Rato, ha anunciat la sanció al Congrés durant la sessió de control a l'executiu. La xifra dobla la sanció proposada per la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i va acompanyada d'una amonestació pública. Segons Rato, l'HSBC ha comès tres infraccions greus de la llei, ja que no va notificar a les autoritats dels clients, no va examinar les operacions sospitoses de blanqueig i no va instaurar els controls interns adequats.