El clan armeni del Moianès blanquejava diners de màfies de l'est amb 250 comptes bancaris i empreses falses

Barcelona (ACN).- El clan armeni desarticulat al Moianès la setmana passada es dedicava a blanquejar diners de les màfies de l'est d'Europa. Segons els Mossos d'Esquadra, a Catalunya no realitzaven actes de crim organitzat, però sí que tenien almenys 15 empreses fictícies per ajudar a legalitzar fons procedents de màfies de l'antiga URSS. A més, els EUA els investigava per diversos delictes i la seva vinculació amb el crim organitzat internacional. El clan tenia uns 250 comptes bancaris i operaven en diversos paradisos fiscals per dificultar la feina dels investigadors. En l'operació es van detenir sis membres del clan, tres testaferros i un advocat de Madrid que els assessorava.
El clan armeni del Moianès blanquejava diners de màfies de l'est amb 250 comptes bancaris i empreses falses

El clan armeni del Moianès blanquejava diners de màfies de l'est amb 250 comptes bancaris i empreses falses

Barcelona (ACN).- El clan armeni desarticulat al Moianès la setmana passada es dedicava a blanquejar diners de les màfies de l'est d'Europa. Segons els Mossos d'Esquadra, a Catalunya no realitzaven actes de crim organitzat, però sí que tenien almenys 15 empreses fictícies per ajudar a legalitzar fons procedents de màfies de l'antiga URSS. A més, els EUA els investigava per diversos delictes i la seva vinculació amb el crim organitzat internacional. El clan tenia uns 250 comptes bancaris i operaven en diversos paradisos fiscals per dificultar la feina dels investigadors. En l'operació es van detenir sis membres del clan, tres testaferros i un advocat de Madrid que els assessorava.
A la dreta, l'inspector Antoni Mariscal, cap de l'Àrea Central d'Investigació de Delictes Econòmics dels Mossos d'Esquadra, i a l'esquerra, Antoni Rodríguez, cap de l'Àrea Central de Crim Organitzat,

A la dreta, l'inspector Antoni Mariscal, cap de l'Àrea Central d'Investigació de Delictes Econòmics dels Mossos d'Esquadra, i a l'esquerra, Antoni Rodríguez, cap de l'Àrea Central de Crim Organitzat, durant la roda de premsa per explicar l'operació contra un clan armeni, el 23 de setembre del 2015 (horitzontal).